时间：2009年6月10日下午15：00

地点：进香河路35号交通学院综合楼101室

参加人员：全体会员单位、个人会员、南京市民间组织管理局处长徐和秀、市建委基建处科长徐宏芳、南京市市政质监站

内容简要：1、协会工作报告审议通过上一届理事会工作报告；2、审议通过上一届理事会财务报告；3、审议通过协会章程修改草案；4、选举产生新一届理事会成员

会议主持人：刘建华秘书长

记    录: 叶海霞

会议议程一、协会理事长刘松玉做第一届协会工作报告，主要内容如下：

（一）加强协会建设、增强协会信誉

①建立了较完善的协会组织机构。

②加强协会的制度建设，

③协会会员单位不断增加。

（二）当好助手、服务会员，发挥桥梁作用

积极配合省、市建设行政主管部门，开展地基基础检测管理协调工作。四年来，通过协会理事会的努力和全体会员的积极配合， “密切联系主管部门、热忱服务会员单位”这一协会办会宗旨正在逐步体现。

（三）关注社会需求、拓展行业服务领域

①为贯彻市建委、市建工局、市政公用局的《南京市建设工程深基坑工程管理办法》和市建工局《南京市房屋建筑深基坑工程质量监督管理实施细则》，协会主持起草并完善了《南京市建设工程深基坑支护工程监测单位认证暂行办法》。并于2006年8月开始执行。

②受南京市建委和南京市建设工程质量监督站的委托，协会共举办了三期建设工程深基坑支护工程监测岗前培训班。

 ③2006年—2009年对全市符合条件的深基坑支护工程监测单位分三批进行了认证，目前通过认证的监测机构有20家。

（四）积极开展学术活动，提高检测人员水平

为不断提高检测技术人员的专业技术水平，拓展其专业技术视野，协会精心组织、认真选题，共举办了四次学术活动。

（五）开展创先评优活动，促进行业进步

为弘扬正气，促进行业的健康发展，协会举办了第一届南京市优秀桩基检测工程和优秀检测工程师评选活动。经各会员单位推荐，协会秘书处初审，并组织相关专家进行评审，评选出一批优秀桩基检测工程和优秀桩基检测工程师，产生了一定的社会影响。

（六）严格按章办事，管好协会资产

 协会的财务由南京东大岩土工程技术有限公司财务部进行帐务代管，所有收支按《会计法》、《民政部、财政部关于进一步明确社会团体会费政策的通知》（民发〔2006〕123号）、协会章程和财务制度严格管理。

（七）自我寻找不足，明确发展方向

协会编制了《南京地基基础检测机构自律公约》、《南京地基基础检测机构自律公约实施细则》和《南京地基基础检测机构自律公约管理委员会工作程序》，南京地基基础检测机构自律公约虽经各单位签字，但至今仍未正式实施。新一届理事会将在建设行政主管部门的领导支持下、在会员单位的大力配合下，尽早正式实施《南京地基基础检测机构自律公约》，并在实施过程中不断完善，促进行业健康有序地发展；协会虽对深基坑支护工程监测单位进行了资格认证，但对其后续的监督和管理缺乏有效的措施，新一届理事会应结合新形势、完善“深基坑支护工程监测机构资格认证办法”，并加强对深基坑支护工程监测工作的监督，保持和提高深基坑监测的技术水平；同时应进一步推进科技进步，开展测试技术学术交流和测试新技术的推广应用工作。

各会员用热烈的鼓掌表示通过上一届理事会工作报告。

会议议程二、秘书长刘建华做财务报告

2005年度协会总收入61766.71元，总支出12952.20元，余额为48814.15元；

2006年度协会总收入85435.75元，总支出40771.20元，余额为93478.86元；

2007年度协会总收入198013.55元，总支出107622.56元，余额为183869.85元；

2008年度协会总收入176609.37元，总支出152272.93元，余额为208206.29元；另有自律公约履约保证金保证金990000元。

会议议程三、章程修改草案

大会修改了南京地基基础测试协会章程中的部分内容，修改后的内容如下：第五条 本团体驻所位于江苏省南京市进香河路35号；第九条 （三）由理事会授权的秘书处发给会员证；第二十六条 （三）提名副秘书长以及各办事机构、分支机构、代表机构和实体机构主要负责人及工作人员的聘用，交理事会或常务理事会决定；第二十八条本团体根据《民政部、财政部关于进一步明确社会团体会费政策的通知》（民发〔2006〕123号）有关规定收取会员会费；第三十条 本团体建立严格的民间非营利组织会计制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整；第三十二条 本团体的资产管理必须执行民间非营利组织会计制度，接受会员大会和财政部门的监督。资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的，必须接受审计机关的监督，并将有关情况以适当方式向社会公布。

会议议程四、协会选举产生了新一届理事会成员

（1）此次理事会选举采用差额选举的方法，在11位候选人中选举9位，超过半数当选。无记名投票，公开唱票。2009年5月9日将“关于提名新一届理事会候选理事与专家委员会委员候选人以及问卷调查的通知”上传至协会网站，并发传真给每位会员，要求各会员认真填写，签字盖章后并于2009年5月25前将新一届理事单位候选表邮寄至协会秘书处。经协会秘书处统计各家单位的选票，按票数由高到低并由理事会商讨确定了以下11位候选理事。

（2）经过无记名投票，每个会员单位和个人会员各投一张选票。

（3）通过唱票人、计票人和监票人名单：顾欣（南京先科岩土工程检测有限公司）、程习文（南京宁桥工程技术有限公司）、王源（工程兵学院南京工程技术中心）。与会人员表决通过。公开唱票。投票结果为：

刘松玉（南京东大岩土工程技术有限公司）－36票、高乔明（南京市建筑安装工程质量监督站）－30票。朱云鹤（南京紫金地基工程技术研究有限公司）－29票、张永乐（江苏省建苑岩土工程勘测有限公司）－30票、张文伟（南京新华泰物探工程测试中心）－21票、刘建达（江苏省地震工程研究院）－24票、侯玉宾（南京河海工程检测咨询有限公司）－28票、唐德高（工程兵学院南京工程技术中心）－30票、曹建（南京南大工程检测有限公司）－23票、陆益成（江苏南京地质工程勘察院）-10票、杨平（南京林业大学林产工业设计院）-8票、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司－2票、南京先科岩土工程检测有限公司－2票、南京市建筑工程质量检测中心有限公司-2票。

（4）宣布理事选举结果：根据得票数宣布刘松玉（南京东大岩土工程技术有限公司）、高乔明（南京市建筑安装工程质量监督站）。朱云鹤（南京紫金地基工程技术研究有限公司）、张永乐（江苏省建苑岩土工程勘测有限公司）、张文伟（南京新华泰物探工程测试中心）、刘建达（江苏省地震工程研究院）、候玉宾（南京河海工程检测咨询有限公司）、唐德高（工程兵学院南京工程技术中心）、曹建（南京南大工程检测评估有限公司）九位当选为理事。

会议议程五嘉宾代表南京市民间组织管理局许和秀处长讲话：会议的程序合法，选举过程也很民主，各会员单位能充分发表意见。

徐宏芳科长讲话：他首先对协会的获选的理事表示祝贺；对协会近几年的工作给予了充分的肯定，同时也希望协会继续做好各项工作，利用协会的平台，为全体会员做好服务，加强业务培训，为政府决策提供好的意见和建议。

会议议程六休会，召开第二届理事会第一次会议，选举理事长、副理事长。理事会通过无记名投票，刘松玉当选为理事长，张永乐当选常务副理事长、高乔明、唐德高当选为副理事长。

会议议程七第二届协会理事长讲话刘松玉讲话，主要内容包括（1）地基基础测试是一个有前途的行业，也有拓展的空间。地基基础测试是一项重要的工作。大规模的建设，新的特殊基础都给地基基础测试提出了新的挑战。目前技术的发展如环境岩土、地质灾害评估的监控都给地基基础测试提供了广阔的空间。（2）各会员单位提高企业自身的企业素质，提高业务水平，开发新的测试技术，推动行业进步。地基基础测试协会提供保证会员权利的平台同时也是促进行业竞争的平台，通过检测、监测，学术交流，研讨，促进学术水平的提高，在新一届理事领导下，地基基础测试行业有更大的发展前景。